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原标题：林甸县检察院创建“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”
“大数据+智能化”挖出犯罪线索
大庆网讯(大庆日报社全媒体记者 李慧呈)金融领域洗钱犯罪手段隐蔽、犯罪方式多样。如何将办案与智能监督、大数据赋能相结合，解决监督金融洗钱犯罪线索发现难的问题?近年来，林甸县检察院一直在推进“数字检察”的路上摸索、创新。近日，该院成功创建了“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”，找到了解决上述难题的新路子。
所谓“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”，就是让“大数据”贯穿整个办案过程，发挥出“智能化”辅助作用。这种“模型”就是一种基于“数字检察”理念下的创新性办案模式。经初步实践，具有针对多人、团伙、上下游关联等跨地区、跨行业犯罪的线索监督作用，既能为多地协查信息共享提供便利，又可解决跨区域性案件线索发现、追查不及时的问题。
据介绍，该模型通过数据关联、数据获取、数据比对、数据筛查等大数据技术，将金融领域犯罪的涉案人信息、金融机构相关信息等进行关联，筛查异常交易信息并预警，有效对洗钱犯罪线索以及其他上、下游犯罪线索进行监督。同时，该模型创新并丰富了线索监测、发现、办理方法，通过技术手段截获技术犯罪，为检察监督履职提供了有效平台。同时，借助这种新型办案模式提高了相关部门的办案效率，节约了司法资源，将对检察机关依法履职，监督公安机关立案侦查起到更好地助推作用。另外，在一定程度上控制了长期以来破坏金融管理秩序、金融诈骗类犯罪多发态势，解决了公安机关查办洗钱犯罪线索发现难、事实认定难，上、下游犯罪打击失衡、国家资产流失难以遏制等问题。
在今年的全省检察长会议上，大庆两级检察院被确定为全省大数据赋能法律监督唯一试点单位。此次，林甸县检察院成功创建“金融犯罪洗钱线索法律监督模型”，借助“大数据+智能化”挖出犯罪线索彰显了检察机关满足现代社会治理需求的责任感和使命感，有利于促进强化法律监督手段，也必将进一步提升全市智慧检务发展水平，以检察监督服务大庆“三个城市”建设。
